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소규모합병 공고
소규모합병 공고에스케이씨 주식회사(이하 “당사”)는 상법 제522조 내지 제530조 등에 의거 2025년 10월 14일 개최된 이사회에서 당사가 에스케이엔펄스 주식회사(이하 “소멸회사”)를 소규모합병 방식으로 흡수합병(이하 “본건 합병”)하기로 결의하고 2025년 10월 15일 본건 합병에 관한 합병계약서를 체결하였기에, 상법 제527조의3에 따라 그 내용을 아래와 같이 공고합니다.- 아 래 -1. 이사회 결의에 관한 사항가. 일시2025년 10월 14일나. 이사회 결의의 취지당사는 상법 제522조 내지 제530조 등에 의거 소멸회사를 흡수합병하기로 결의함2. 합병계약서의 주요 내용가. 본건 합병의 목적당사는 자회사인 소멸회사를 흡수합병함으로써 지배구조를 단순화하고, 소멸회사가 보유한 자산 등을 활용하여 재무건전성을 제고하고 신사업 투자재원을 확보하는 등 기업가치와 주주가치를 제고하는 것을 목적으로 함.나. 자산 및 권리 의무의 승계소멸회사는 본건 합병의 결과 그 자산, 부채, 권리, 의무 및 기타 법적 지위 등 일체를 당사에 이전하고 당사는 이를 승계함.다. 합병비율 및 합병시 교부하는 주식의 총수(1) 본건 합병비율은 1:0.0336649으로 하며, 합병비율 결정의 기준이 되는 당사 주식의 1주당 합병가액은 금 103,847원, 소멸회사 주식의 1주당 합병가액은 금 3,496원으로 산정됨.(2) 당사는 합병기일 현재 소멸회사의 주주명부에 등재된 주주(단, 당사 및 소멸회사는 제외)에 대하여 아래 ‘라.’에서 정하는 바에 따라 합병교부금을 지급할 예정이므로 소멸회사의 주주에게 배정되는 당사의 신주나 자기주식은 없음.라. 합병교부금(1) 당사는 상법 제523조 제4호에 따라 본건 합병과 관련하여 합병기일 현재 소멸회사의 주주명부에 등재된 주주(단, 당사 및 소멸회사는 제외)에게 합병교부금으로 1주당 금 3,496원을 지급할 예정임.(2) 당사는 본건 합병에 관한 합병등기가 완료되면 해당 등기 신청일로부터 1개월 이내에 위 ‘라.(1)’의 합병교부금을 지급할 예정임.마. 합병으로 인해 증가하는 당사의 자본금과 준비금(1) 본건 합병은 무증자 합병으로 진행하므로 본건 합병으로 인하여 당사의 자본금은 변경되지 아니함.(2) 본건 합병으로 인하여 증가할 당사의 준비금의 총액은 관련 법령 및 한국채택국제회계기준에 따라 결정됨.바. 합병의 절차본건 합병은 상법 제527조의3에 따른 소규모합병 요건을 충족하므로 본건 합병에 대한 당사의 주주총회 승인을 얻지 아니하고 이를 이사회 승인으로 갈음함.사. 합병 승인을 위한 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일2025년 11월 13일(예정)아. 합병기일2025년 12월 22일(예정)자. 기타사항(1) 본건 합병 절차의 일정을 조정해야 하는 합리적인 사유가 있는 경우, 당사회사들은 합의에 의해 합병 승인을 위한 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일 또는 합병기일 등의 일자를 변경할 수 있음.(2) 본건 합병 이전에 취임한 당사의 이사의 임기(감사위원으로 선임된 경우 그 해당 임기 포함)는 본래의 임기만료일까지 계속되며, 상법 제527조의4의 규정은 본건 합병의 경우에 그 적용이 배제됨.(3) 본건 합병과 관련된 비용 및 제세공과금은 그와 같은 비용을 발생시키거나 납세 또는 납부의무자에 해당하는 각 당사회사가 부담함.3. 소멸회사의 현황가. 상호에스케이엔펄스 주식회사나. 본점 소재지경기도 성남시 수정구 창업로 43, 글로벌비즈센터 업무동 1층 144호(시흥동)4. 소규모합병에 대한 반대의사표시 행사에 관한 안내가. 이사회 결의 반대의사 통지2025년 10월 29일 현재 주주명부상에 등재되어 있는 당사의 주주 중 본건 합병에 대한 이사회 결의에 반대하는 주주는 ‘이사회 결의 반대의사 통지서 양식(첨부 양식 참조)’을 작성하여 2025년 11월 12일까지 당사에 제출하여야 함.나. 반대의사표시 제출기간: 2025년 10월 29일 ~ 2025년 11월 12일다. 행사방법 및 장소(1) 당사 발행주식의 특별계좌 소유주(기존 명부주주): 2025년 11월 12일까지 당사로 제출하시기 바람 (제출처 : 서울특별시 중구 충무로 15 에스케이씨 주식회사 IR팀 (070-4193-4005)).(2) 증권회사를 통해 당사 발행주식을 보유하고 있는 실질주주: 거래 증권회사가 지정한 일자까지 거래 증권회사를 통해 신청(거래 증권회사를 통한 반대의사표시 접수기간은 조기에 마감될 수 있으므로 구체적인 사항은 거래 증권회사에 확인하시기 바람).라. 주식매수청구권에 관한 안내소규모합병 시 상법 제527조의3 제5항 규정에 의하여 당사 반대주주의 주식매수청구권은 인정되지 아니함.마. 반대의사 통지에 따른 효과상법 제527조의3 제4항 규정에 의거 당사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 가지는 주주가 서면으로 본건 합병에 반대하는 의사를 통지할 경우 소규모 합병을 할 수 없음.※ 기타 본건 합병에 관한 세부내용은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 에스케이씨 주식회사의 주요사항보고서 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.2025년 10월 29일에스케이씨 주식회사경기도 수원시 장안구 정자로 102(정자동)대표이사 박 원 철
2025-10-29
제52기 정기주주총회 소집통지
주주님께
제52기 정기주주총회 소집통지
상법 제363조 및 정관 제19조에 의거 제52기 정기주주총회 소집을 아래와 같이 통지하오니 주주님께서는 참석해 주시기 바랍니다.
= 아 래 =
1. 일시: 2025년 3월 26일(수) 오전 9시
2. 장소: 서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 B동 6층
3. 회의목적사항 가. 보고안건: 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고, 별도/연결 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ● 제1호 의안: 제52기 결산 재무제표 승인의 건 ● 제2호 의안: 이사 선임의 건 (2인) ■ 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (박 원 철)
성명 (생년월일)약력추천인최대주주와의 관계최근3년간 회사와의 거래관계박원철 (1967.08.25)2022~현재 : SKC㈜ 대표이사2020~2021 : SUPEX추구협의회 신규사업팀장 임원2019 : SUPEX추구협의회 전략지원팀 임원2018 : SUPEX추구협의회 Global성장지원팀 임원2016~2017 : 하나자산운용 에너지인프라 투자본부 대표이사회계열회사 임원없음 ■ 제2-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (김 기 동)
성명 (생년월일)약력추천인최대주주와의 관계최근3년간 회사와의 거래관계김기동 (1971.02.12)2025~현재 : SK㈜ 재무부문장(CFO)2023~2024 : SK케미칼 경영지원본부장 겸 재무실장2022 : SK케미칼 재무지원실장2019~2021 : SK디스커버리 재무실장이사회최대주주 임원없음 ● 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (정 현 욱)
성명 (생년월일)약력추천인최대주주와의 관계최근3년간 회사와의 거래관계정현욱 (1964.06.01)2023~현재 : 김∙장 법률사무소 회계사2011~2023 : Lam Research Korea 재무담당 전무2009~2011 : 서울반도체 CFO2006~2008 : GE Healthcare Korea Finance Director사외이사 후보 추천 위원회-없음 ● 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건구분당기(‘25년도)당기(‘24년도)이사의 수(사외이사 수)7명(4명)7명(4명)이사의 보수한도3,000 백만원3,000 백만원실제 지급된 보수총액1,904 백만원* 상기 이사의 수는 사내이사 (2명), 기타비상무이사 (1명), 사외이사 (4명)으로 해당기간 중 선임, 퇴임 임원을 포함4. 주주총회 소집의 통지«공고사항의 비치상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제4항에서 정한 주주총회 소집의 통지«공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지(https://www.skc.kr)에 게재하고, 당사, 국민은행증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한, 당사는 주주님의 편의를 위하여 전자투표제도를 도입하였으니, 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시
- 기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 17시까지 투표 가능 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인정서 한함) 라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리7. 주주총회 실시간 중계 안내당사는 주주들과의 소통을 확대하고자, 주주총회 회의진행을 온라인과 모바일을 통해 실시간으로 중계하여 비대면으로 시청할 수 있도록 할 예정입니다.주주총회 실시간 중계는 사전신청을 완료하신 주주분들에 한하여 제공되며, 자세한 참여방법은 3월 중 당사 홈페이지 (https://www.skc.kr)를 통하여 공고하겠습니다.현행법령상 주주총회 실시간 중계의 신청 및 시청은 제52기 정기주주총회의 출석으로 인정되지 않으며 의결권을 행사할 수 없으므로, 사전에 전자투표 등을 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.주주총회 실시간 중계를 진행하기 어려운 사정이 발생하는 경우, 별도의 사전 안내없이 실시간 중계가 제한될 수 있습니다.8. 주주총회 참석 관련 사항 <본인 참석 시> - 본인 지참물: 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증) <대리인 참석 시> - 대리인 지참물: 위임장, 주주 인감 증명서, 대리인의 신분증 - 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인2025년 2월 26일
에스케이씨
주식회사
대표이사
박 원 철
명의개서대리인
KB국민은행
은행장
이 환 주
2025-02-26
제51기 정기주주총회 소집통지
주주님께제51기 정기주주총회 소집통지상법 제363조 및 정관 제19조에 의거 제51기 정기주주총회 소집을 아래와 같이 통지하오니 주주님께서는 참석해 주시기 바랍니다.=아래=1.일시: 2024년3월26일(화)오전10시2.장소:서울특별시 종로구 종로1길50더케이트윈타워B동6층3.회의목적사항가.보고안건:감사보고,영업보고,최대주주 등과의 거래내역 보고,별도/연결 내부회계관리제도 운영실태 보고나.부의안건●제1호 의안:제51기 결산 재무제표 승인의 건●제2호 의안:이사 선임의 건(3인)■제2-1호 의안:사내이사 선임의 건(유 지 한)성명(생년월일)약력추천인최대주주와의 관계최근3년간 회사와의 거래관계유지한(1969.12.17)2024~현재: SKC㈜ 경영지원부문장(CFO)2022~2023 : SUPEX추구협의회 투자2팀장2021 : SK실트론㈜ 사업개발 본부장이사회-없음■제2-2호 의안:기타비상무이사 선임의 건(신 창 호)성명(생년월일)약력추천인최대주주와의 관계최근3년간 회사와의 거래관계신창호(1970.09.19)2024~현재: SK㈜Portfolio Mgmt.부문장2022~2023 : SUPEX추구협의회 자율책임경영지원단장2020~2021 : SK에너지㈜BM혁신본부장이사회-없음■제2-3호 의안:사외이사 선임의 건(박 시 원)성명(생년월일)약력추천인최대주주와의 관계최근3년간 회사와의 거래관계박시원(1978.06.04)2012~현재:강원대학교 법학전문대학원 교수2023~현재:산업통상자원부 규제개혁위원회,제7기 에너지위원회 위원2017~2019 :강원대학교 비교법학연구소환경법센터장사외이사후보추천위원회-없음●제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(박 시 원)성명(생년월일)약력추천인최대주주와의 관계최근3년간 회사와의 거래관계박시원(1978.06.04)2012~현재:강원대학교 법학전문대학원 교수2023~현재:산업통상자원부 규제개혁위원회,제7기 에너지위원회 위원2017~2019 :강원대학교 비교법학연구소환경법센터장사외이사후보추천위원회-없음● 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건●제5호 의안:임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건4.주주총회 소집의 통지«공고사항의 비치상법 제542조의4제3항 및 동법 시행령 제31조 제4항에서 정한 주주총회 소집의통지«공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지(https://www.skc.kr)에 게재하고,당사,국민은행증권대행부,금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조 바랍니다.5.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다.따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며,종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.또한,당사는 주주님의 편의를 위하여 전자투표제도를 도입하였으니,주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.6.전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.가.전자투표 관리시스템-인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」-모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」나.전자투표 행사기간: 2024년3월15일9시~ 2024년3월25일17시-기간 중24시간 이용 가능,마지막 날은17시까지 투표 가능다.시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사-주주확인용 인증서의 종류:공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인정서 한함)라.수정동의안 처리-주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리7.주주총회 실시간 중계 안내당사는 주주들과의 소통을 확대하고자,주주총회 회의진행을 온라인과 모바일을 통해 실시간으로 중계하여 비대면으로 시청할 수 있도록 할 예정입니다.주주총회 실시간 중계는 사전신청을 완료하신 주주분들에 한하여 제공되며,자세한 참여방법은3월 중 당사 홈페이지(https://www.skc.kr)를 통하여 공고하겠습니다.현행법령상 주주총회 실시간 중계의 신청 및 시청은 제51기 정기주주총회의 출석으로 인정되지 않으며 의결권을 행사할 수 없으므로,사전에 전자투표 등을 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.주주총회 실시간 중계를 진행하기 어려운 사정이 발생하는 경우,별도의 사전 안내없이 실시간 중계가 제한될 수 있습니다.8.주주총회 참석 관련 사항<본인 참석 시>-본인 지참물:신분증(주민등록증 또는 운전면허증)<대리인 참석 시>-대리인 지참물:위임장,주주 인감 증명서,대리인의 신분증-위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명,주소,주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명,주소,주민등록번호,의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인▣첨부: 1.주주명부1부 2.제51기 결산 재무제표1부 3.신임이사 및 감사위원회 위원 후보자 프로필1부 4.임원 퇴직금 규정 변경(안)2024년2월26일에스케이씨주식회사대표이사 박원 철명의개서대리인KB국민은행은행장이재근
2024-02-26
